เกณฑ์ซื้อ-ขายทอง 1 แสน ต้องแสดงตน
2 ล้าน (เงินสด) ร้านต้องรายงาน ปปง.
.
ผู้ประกอบการร้านทองต้องรู้! หากเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. อย่างเคร่งครัด โดย ธุรกรรมเงินสดตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปต้องรายงานต่อ ปปง. และหากพบธุรกรรมที่น่าสงสัยต้องรายงานทันทีแม้ไม่มีวงเงินขั้นต่ำ
นอกจากนี้ การซื้อ-ขายทองคำตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ต้องตรวจสอบและยืนยันตัวตนลูกค้า (KYC) พร้อมประเมินความเสี่ยง (CDD) รวมถึงจัดทำนโยบายป้องกันการฟอกเงินและอบรมพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด
หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม อาจถูกปรับสูงสุด 1 ล้านบาท และในบางกรณีอาจมีโทษจำคุกตามกฎหมาย.
.
อ่านข่าวเพิ่มเติม : https://newgta.goldtraders.or.th/amlo-law-and-gold-shops
.
#ชีวิตติดรีวิว #เรื่องรีวิวไว้ใจเจ๊
ร่วมแสดงความคิดเห็น